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向日葵:独立董事2010年度述职报告(钱弘道) 2011-04-01

浙江向日葵光能科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告
各位股东及股东代表:

本人作为浙江向日葵光能科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度 、 、 的指导意见》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会 、 公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法 、 、 律、法规、规章的规定和要求,在2010年度工作中,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立 意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面,严格审核公司提交 董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一 方面发挥专业委员会的作用, 积极关注和参与研究公司的发展,为公司的薪酬激 励、高管任命等工作提出了意见和建议。现就本人2010 年度履行独立董事职责 情况汇报如下:

一、出席会议情况 2010 年公司共计召开 4 次股东大会,7 次董事会,本人出席会议情况如下: 姓名 职务 亲自出席次 委托出席次 缺 席 次 是否连续两次为出席 数 2010年度董事会会议召开次数 钱弘道 独立董事 7 0 4 4 0 次 0 否 数 7 数 次 0 否 会议

2010年度股东大会会议召开次数 钱弘道 独立董事

本人按时出席公司董事会、 列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本年度,对提交董事会和股东大会的议案均认真审议,与公司经营 管理层保持了充分沟通,也提出了很多合理化建议,以谨慎的态度行使表决权,

本人认为公司两会的召集召开符合法定程序, 重大经营事项均履行了相关审批程 序,合法有效,故对 2010 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票, 无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况 2010 年度公司任期内,本人分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意 见,积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作,发挥独立董事专业优势。 2010 年9月9日,在公司第一届董事会第十三次会议上,对关于以募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见。2010 年9 月29 日,在公 司第一届董事会第十四次会议上, 对关于使用部分超募资金暂时补充流动资金和 永久补充流动资金、关于为浙江古纤道新材料有限公司提供担保、 关于为绍兴县 新联喷织有限公司等三家公司提供担保以及关于实施年产1.6 亿片硅片生产项 目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权(关联交易)等事项发表了独立意见。 本人认为公司2010年审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法 、 律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司两会审 议和表决以上重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中 小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况 2009 年6月4日,经公司2009年第二次临时股东大会批准通过,第一届董事 会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,本人担任董事会提名委 员会主任委员、战略委员会委员。2010年按照《董事会专门委员会工作制度》和 各专门委员会工作细则的相关要求,各专业委员会分别就公司定期报告、内部控 制制度、续聘会计师、投资项目、首次公开发行股票等重大事项进行审议,达成 意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为提名委员会的召集人,本人对公司 董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议,发挥了提名 委员会的作用。 作为战略委员会的委员,本人对公司未来发展战略及对外投资项 目提出建议,发挥了战略委员会的专业水平。

四、在公司 2010年度审计中的履职情况 根据中国证监会《关于做好2010年年报编制、披露和审计工作的通知》 (证 监会公告〔2010〕37 号)的有关规定。本人对公司进行了现场考察,了解公司 的生产经营情况、内部控制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系, 及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及 市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作 (一)持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 、 和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、及时、完整地完成信息披露工 作。 (二)对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上 市公司治理专项活动有关事项的通知》 ,公司于上市之初便启动了公司治理专项 活动,积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改,通过整改活动,公司进一步 健全了法人治理结构,提高了规范运作水平。 (三)本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,2010年 积极参加战略委员会召开的相关会议,召集并主持提名委员会会议,切实履行董 事职责,规范公司运作,健全内控。

六、培训和学习情况 自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保 护等相关法规的认识和理解, 积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全面 的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会 公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议,并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况 (一)未有提议召开董事会情况发生; (二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 作为公司的独立董事, 本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大项的 决策,为公司的健康发展建言献策。2011年,将继续勤勉尽职,利用自己的专业 知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议, 为董事会的科学决策提供参考 意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利 能力,使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告,谢谢!

独立董事:钱弘道_________________ 二〇一一年三月三十日


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