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星辉车模:独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 2011-05-10


广东星辉车模股份有限公司? 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《广东星辉车模股 份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关规定,我们作为广东星辉车模股 份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会独立董事,对公司董事会换届选 举、提名董事候选人发表如下独立意见: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会任期即将届 满,经广泛征询股东意见,公司董事会提名委员会提名第二届董事会董事候选人 共七名,其中非独立董事候选人为:陈雁升、陈烽、屠鑫、卢醉兰;独立董事候 选人为:杨亮、杨农、纪传盛。 我们认为第一届董事会因任期届满, 进行换届选举, 符合相关法律法规及 《公 司章程》的有关规定及公司正常运作的需要。 根据上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的个人履历、工作实 绩等,未发现有《公司法》第147条规定的情况,也未发现其被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形;根据上述三名独立董事候选人的个人履历、 工作实绩等,未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》中第三项规定的情形,具有独立董事须具有的独立性。 我们同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,提名程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,同意将该 议案提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

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(此页无正文, 为广东星辉车模股份有限公司独立董事关于公司董事会换届 选举的独立意见之签字页)

独立董事: 杨 亮 杨 农 纪传盛

二〇一一年五月九日?

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